2013年

2023-04-24 09:41:43

2013年12月31日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露的重要事项：重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2013-01），审议如下议案：1、《公司高级经营管理人员考核评价管理制度》；2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；3、《关于对部分资产计提减值准备的议案》2013《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网《关于公司重大遗留诉讼案进展情况的公告》（公告编号2013-02）2013《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2013-03），审议如下议案：《关于公司全资子公司投资深圳地铁9号线（香梅-下梅林段）BT项目的议案》《公司对外投资公告》（公告编号2013-04）2013《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2013-05），审议如下议案：1、《关于2012年度公司总经理工作报告的议案》；2、《关于2012年度公司财务决算的议案》；3、《关于2012年度公司董事会工作报告的议案》；4、《关于2012年度公司利润分配的预案》；5、《关于2012年公司年度报告及其摘要的议案》；6、《审计委员会关于公司2012年度财务会计报告表决的议案》；7、《审计委员会关于审计机构从事公司2012年度财务审计及内控审计工作的议案》；8、《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》；9、《关于2012年度公司独立董事履行职责情况的议案》；10、《关于2013年度公司财务预算报告的议案》；11、《关于2013年度公司投资计划的议案》；12、《关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案》；13、《审计委员会关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案》；14、《审计委员会关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案》；15、《关于续聘2013-2014年度公司常年法律顾问及支付报酬的议案》；16、《关于2013年度公司内部控制规范化建设工作计划的议案》《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2013-06）《2012年年度报告摘要》（公告编号2013-07）《2012年年度报告全文》（公告编号2013-08）《关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的公告》（公告编号2013-09）2013《公司董事会公告》（公告编号2013-10）2013《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2013-11），审议如下议案：1、《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》；2、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；3、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》《关于召开公司2012年度股东大会的通知》（公告编号2013-12）2013《关于第七届董事会第六次会议决议》（公告编号2013-13），审议如下议案：1、《公司2013年第一季度报告的议案》《关于第七届监事会第三次会议决议》（公告编号2013-14），审议如下议案：1、《关于推荐肖杰安先生为公司监事候选人的议案》《2013年第一季度报告正文》（公告编号2013-15）《2013年第一季度报告全文》（公告编号2013-16）2013《关于召开2012年度股东大会的补充通知》（公告编号2013-17）2013《2012年度股东大会决议公告》（公告编号2013-18），审议如下议案：1、关于2012年度公司董事会工作报告的议案；2、关于2012年度公司监事会工作报告的议案；3、关于2012年度公司财务决算报告的议案；4、关于2012年度公司利润分配的预案；5、关于2012年公司年度报告及其摘要的议案；6、关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案；7、关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案；8、关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案；9、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案；10、关于选举肖杰安先生为公司监事的议案2013《第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2013-19），审议如下议案：1、《关于选举肖杰安为公司监事会主席的议案》2013《2012年度权益分派实施公告》（公告编号2013-20）2013《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号2013-21）2013《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2013-22），审议如下议案：1、《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于修订有关条款的议案》；3、《关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》；4、《关于收购深圳市

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